Fraude beschuldigingen door de Verenigde Staten officieren
maandag 10 augustus 2009 10:09
De Agence France Presse vertelt dat een 34 jarige Canadese inwoner, Douglas Rennick aangeklaagd is op basis van fraude en andere overtredingen. Hij heeft, naar zeggen, 350 miljoen dollar verwerkt van internet gokbedrijven.
De beschuldigingen zijn boven water gekomen in het Southern District van New York die Rennick beschuldigd van bank fraude en andere overtredingen die overeenkomen met zijn rol om de online gok transacties te camoufleren.
Verschillende bedrijfsnamen en bankrekeningen voor online gokbedrijven
De beschuldigingen, door de VS Justitie, zijn dat Rennick van 2007 tot juli 2009 verschillende bankrekeningen in de Verenigde Staten opende onder verschillende bedrijfs namen zoals ‘KJB Financial Corporation’, ‘Account Services Corporation’ en ‘Check Payment Financial Co’ en dat hij vals aankondigde dat de rekeningen gebruikt zullen worden voor zulke doeleinden als korting cheques, sponsor cheques en kleine loonuitbetaling processen.
Klantenrekeningen bij branches van Wells Fargo en Union Bank zijn ingelicht over het feit dat ze zijn gebruikt om spelers van online gok bedrijven, zoals Absolute Poker, Ultimate Bet, Poker Stars en Full Tilt, uit te betalen.
Autoriteiten zeggen dat Rennick en ongenoemde handlangers de rekeningen gebruikt hebben om bepaalde fondsen te ontvangen van de internet gok bedrijven die verschillende, verboden, online gok spellen aanboden.
Rennick en zijn handlangers gaven die fondsen uit via cheques naar VS inwoners om ervoor te zorgen dat hun winsten uitbetaald zouden worden.
Geen transacties voor online gok branche
De beschuldiging verklaard dat Rennick en de anderen valse en misleidende informatie voorzagen naar VS banken over de doelen van de rekeningen omdat de banken de transacties niet verwerkt zouden hebben als ze wisten dat ze gok gerelateerd waren.VS onderzoekers claimen dat Rennick en zijn handlangers meer dan 350 miljoen dollar hebben verwerkt die van een Cyprus bank rekening naar verschillende VS bank rekeningen zijn overgezet voor dit doel.
30 jaar gevangenis straf voor beschuldigingen betreffende online gokken
Als ze schuldig bevonden worden kunnen ze een maximum gevangenis straf van 30 jaar krijgen en verschillende boetes die op kunnen lopen tot een bedrag van een miljoen dollar voor bank fraude, geld witwassen en andere beschuldigingen. De beschuldigingen verzoeken ook nog een verlies van minstens 565 miljoen dollar.Justitie officieren claimen dat internet gokken door VS inwoners illegaal is, ook als de websites in het bezit zijn van buitenlanders, maar het heeft een geconcentreerde terechtstelling volgens de ‘Unlawful Gambling Enforcement Act’ op bedrijven en individuele betrokken in financiële transacties.
