Casino fraudeur uit Buffalo veroordeeld
dinsdag 09 november 2010 14:46
Yi Fan Lin uit het Amerikaanse Buffalo is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Hij maakte onderdeel uit van een crimineel netwerk dat kredietkaarten vervalste. Met de vervalste kredietkaarten namen de criminelen geld op in casino’s. De man van 49 is veroordeeld voor bankfraude. Ook staat hij twee jaar onder TBS en moet hij een schadevergoeding van €31.426 betalen.
Crimineel netwerk
Lin is één van de zes verdachten in het federaal onderzoek. Hij is de derde verdachte die is veroordeeld. Drie andere verdachten uit Florida en New York moeten nog voor de rechtbank verschijnen.
Fraudeurs
De man bekende dat hij tussen 28 oktober en 12 december 2009 met acht andere fraudeurs kredietkaart gegevens van honderden klanten illegaal had verkregen. De gegevens werden gebruikt voor het maken van honderden nep kredietkaarten.
Casino
De criminelen gebruikten de valste kredietkaarten om geld te pinnen in verschillende casino’s. Het ging onder andere om het Seneca Niagara Casino, Seneca Allegany Casino en Salamanca Bingo Hall.
Fraude
Het criminele netwerk verkreeg op die manier €335.634. Het onderzoek naar de frauduleuze praktijken begon in december 2009. De politie kwam de fraude op het spoor na een reeks verdachte geldtransacties in Seneca Niagara Casino en Seneca Allegany Casino.
Kredietkaarten
De fraudeurs werden op 12 december gearresteerd in een hotel in Salamanca. Het busje van de verdachten werd ook in beslag genomen. De politie trof onder andere apparatuur aan voor het vervalsen van kredietkaarten.
